（第四期）

全国向氏宗亲总会投融资与财务管理委员会(以下简称投融委)，2016年7月2日在重庆北部新区龙睛路7号复城国际7楼召开了龙向源实业有限公司第一届股东大会。会议的主要内容：龙向源实业有限公司筹建工作总结；选举产生董事会、监事会成员；选举董事长、聘任总经理、选举监事长；审议股东会决议及公司运行管理暂行制度；介绍公司拟投资项目情况等。本次会议由筹备组组长向天荣主持召开。

一、筹建组负责人汇报筹建情况

投融委主任、筹建组组长向兴中简要总结了龙向源公司筹建工作。龙向源公司筹建方案在今年四月九日总会三届二次常委会议通过后，按方案稳步推进，在筹建过程中得到了各地宗亲的积极支持。截止六月底正式确定入股东36人，首期确认入股资金2300余万元。公司已正式完成注册、开户等工作。至此标志着全国向氏宗亲总会投融资委员会牵头组建的龙向源实业有限公司已顺利组建完毕。对此筹建组组长向兴中代表投融委对宗亲们的支持表示衷心的感谢！

二、审议董事会、监事会组成人员名单

会上筹建组组长向兴中向股东会提交了董事会、监事会成员建议名单，经过股东会审议，确定董事会成员由向天荣、向兴中、向汝发、向志敏、向中平、向永斗、向才英、向生建、向纪华等九人组成。监事会成员由向东升、向华东、向青春、向涛、向明忠等五人组成。随后分别召开了第一次董事会、监事会。董事会选举向天荣任公司董事长、聘任向兴中任公司总经理；监事会选举向东升任监事长。

三、审议并通过第一次股东会决议。

会议将筹建方案中未纳入公司章程但又涉及股东权益的重要事项进行了讨论并表决通过。

四、新任董事长、总经理、监事长就职讲话：
董事长向天荣、总经理向兴中、监事长向东升就自身如何尽职履责表明了态度，并就如何有效整合向氏资源，确保公司健康、快速发展发表了意见。

五、审议公司运行管理制度办法

会议讨论审定了公司各项基本管理制度，包括：财务管理办法、资金划转管理办法、行政管理办法、业务部运行管理办法等。会议要求公司内设的业务、财务、行政管理部门在这些基本管理制度框架内，根据业务需要制定出实施细则和操作办法。

六、拟融资企业作相关项目介绍

股东中目前有融资需求的部分企业家代表向天荣、向汝发、向志敏、向光前等，对自己公司拟与龙向源公司合作的项目进行了详细介绍，回答了与会股东提出的相关问题，为龙向源公司的良好起步奠定了较好的基础。

七、总会领导及公司新任董事长总结讲话

总会监督委员总监督向隽在讲话中阐述了公司与总会的关系，希望公司的成立为总会五个一工程的顺利完成作出应有的贡献。

董事长向天荣对参加第一次股东大会的所有向氏成员表示忠心的感谢！并提出了龙向源实业有限公司今后的战略规划，他承诺决不辜负董事会成员的高度信任和股东们的投资期待，将带领大家夯实发展基础，做好资金的风险防范和良好的投资回报，确保股东们投资的保值增值，努力实现向氏资源整合、共同发展的向氏梦。

向氏宗亲总会投融资委员会
二〇一六年七月四日