全国向氏实业股份有限公司筹建方案

（经全国向氏三届二次常委会议通过）

去年五月向氏宗亲总会第三届全国代表大会决定成立全国向氏宗亲总会投融资与财务管理委员会（以下简称投融委），八月中旬投融委在贵阳召开了第一次主任（扩大）会议，会议决定由向兴中、向天荣牵头成立全国向氏实业股份有限公司，并作出相关决议。根据决议要求，经向兴中与向天荣商议，草拟了向氏实业股份有限公司筹建方案。今年四月九日，总会在怀化召开了三届二次常委会议，对该方案进行了认真审议，并一致通过了全国向氏实业股份有限公司筹建方案，现公布于后：

一、公司性质：定位为全国向氏实业股份有限公司(具体名称待工商局核准)。

二、股本构成：在全国向氏宗亲中招募 200 人以内的股东 (可以是自然人股东，也可以是法人股东)。

三、注册资金：一亿元人民币，两年内到位，首期到位资金不低于两千万元人民币。

四、注册地：重庆市北部新区龙睛路七号复地•复城国际。

五、股东出资要求。

出资额：股东出资最低额不低于 20 万元人民币，首期出资不低于  10  万元人民币。董事会成员的首期出资额须达公司首期应到位资金的百分之五十以上；出资总额占公司注册资金总额的比例不低于百分之三十；当首期出资额达不到两千万元人民币和总出资额达不到一亿元人民币时，其差额部分由董事会九名成员出资补足。

出资时间：拟出资入股股东首期出资时间为六月底前，以后每半年募集一次，两年内完成。

六、公司组织架构：原则上按公司法和公司章程确定。

公司股东会：由投资入股的全体股东构成，为公司最高决策机构。

公司董事会：由九名成员组成，主要在出资额居前的股东中产生，同时兼顾地区代表性。

公司监事会：监事会由 5 人组成，其中非股东监事 2 人。

公司董事长（法定代表）：由向天荣担任。

总经理：由董事长提名，董事会决定聘任。

监事长：由监事会选举产生。

公司经营班子：副总经理、部门主管由总经理提名，董事长批准，其余成员由经营班子自行决定聘任。

七、董事会成员的调整：

董事会成员每年调整一次，人数保持九人不变，调整的依据依然根据每一年度股东出资额的变化和各地宗亲会的代表性来调整，调整人员由董事会提名，全体股东会通过。

八、公司募集资金的投资方向主要在三个方面：

一是在宗亲中选择优质客户，特别是正在引进战略投资者准备申报上市的客户进行股权投资；二是在各地宗亲成立的合伙制企业中选择优质项目，以合伙人身份投资；三是在宗亲中选择资质优良，保证措施落实，有短期资金需求的企业或个人给予短期融资支持。

九、如公司经营发生亏损，出现清算关闭的情况，且公司提留的风险准备金和公积金不能弥补各股东投资本金时，公司优先退还非董事会成员股东投资本金，其损失主要由董事会成员承担。

十、筹建期间人员与费用：在本次常委会作出决定并正式发布后，筹建组负责人，可根据需要聘用筹建办事人员，给予工资待遇，并选向天荣公司办公地（复地•复城国际七楼）作为办公地点，支付房租，其工资与房租先由总会经费垫支，待公司正式运营后正常列支。

十一、公司组建的时间节点：本月二十日前组建方案提交秘书处并由秘书处在各宗亲网公布；本月底前完成公司名称核定；五月十日前完成公司注册；五月底前邀请部分宗亲召开募资为主要内容的座谈会；六月底前首期募集资金到位；七月初正式运营。

十二、本公司股东的收益分固定收益和分红收益。

固定收益按年百分之十支付，其中 8%付给个人，2%上交总会用作发展基金，分配方式可以劳务费（包括工资、差旅等）方式支付；公司在确保固定收益分配后，税后净利润按股份分红，股东分红中提取 20％作为总会发展基金。

十三、鉴于各股东对投资期限和风险偏好的不同以及股东在投资以后自身经济情况的变化，需要提前退股的股东可在经营年度结束前 3 个月提出退股申请，公司按年 8%支付固定收益，退出股本金不享受公司分红收益。

十四、本公司与总会及各地向氏合伙制企业的关系：

本公司是总会投融委牵头成立的全国向氏宗亲股份有限公司，严格按公司法、公司章程进行管理，同时接受总会投融委的监督和指导并按照公司运营纯收益的一定比例上交总会充实总会发展基金。本公司与各地宗亲成立的合伙制企业无隶属关系，但可互相参股或投资合伙，业务资源可相互整合利用。

十五、在本公司股东及各地向氏合伙制企业中按本方案提取的总会发展基金，由总会登记造册、专户管理，除部分用于宗亲扶贫济困外，其余绝大部分作为修建总祠基金，并按年度在总会宗亲网中公布，同时拟在以后修建的总祠里根据个人贡献大小进入向氏总祠名人堂或刻碑记载。

十六、公司筹组及前期运营的操作思路

1、公司筹组期间，有关核名、公司章程、注册登记以及前期资金及财务管理等由向天荣公司指定人员临时负责。筹组期间的联系联络工作由向柏宇、向明忠临时负责。

2、公司筹组方案在宗亲网公布后，有意向入股本公司的宗亲即可在向柏宇、向明忠处报名登记，五月三日起由向世新在全国向氏宗亲网中陆续公布。

3、总会原节余资金待公司注册完毕后即划入，以利早日产生收益和垫支筹组期间的部分费用。

4、在各地向氏合伙制企业未达到一定规模之前，去年三大后公布的投融委及下设的四大专业委员会组成人员暂不履行职责，其综合管理，资金运用的初审等职责由公司成立后推选的总经理牵头负责，其风险审查和资金筹集与收益分配管理的职责由董事长牵头负责；待公司组建完毕并投入运营后，根据业务发展的内在要求，按精简、高效原则对专委会进行调整、重组。

5、由于前期资金可运营规模不大，且寻找适合股权投资及选择合伙制企业投资有一个时间过程，为确保公司资金收益最大化，股东在无需抵押担保的情况下可在投资入股本金额的  80％以内向公司借款，借款利率按月息  1.5％执行，如有超过自己股本金  80%的宗亲个人或企业需要短期融资支持，待公司正式运营后严格按公司业务管理制度和操作办法办理。

6、在全国向氏宗亲中招募股东虽属自愿行为，但总会副会长、常委原则上应积极投资入股成为公司股东，为宗亲事业的发展和全国向氏总祠的修建做出自己应有的贡献，为此公司将于 5 月底前分别征求副会长、常委入股意愿。

十七、本方案未完善的地方，以后根据筹建过程和初期运营过程中的实际情况，由董事会或经营班子再制定相应的管理办法、措施和操作流程。

全国向氏实业股份有限公司筹备组

2016 年 4 月 16 日

附：公司筹建期间联系人电话

向天荣    13509427003

向兴中    13983833999

向柏宇    18623211123

向明忠    13508238044

向世新    18008605500